如何获得加拿大FINTRAC颁发的MSB牌照？

加拿大牌照全名FINTRAC Money Services Business（FINTRAC MSB），一般大家都叫加拿大FINTRAC牌照、加拿大FTR牌照或者加拿大MSB牌照。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。

FINTRAC的总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。而获得MSB(Money Services Business)业务经营范围是加拿大从事金钱业务必要条件。

FINTRAC MSB 优势

海外合规金融交易牌照中费用较低。申请速度较为迅速。

加拿大MSB牌照不需要缴纳保证金。

业内口碑好，国际知名度高。

加拿大的公司法律及金融业监管完善，拥有加拿大牌照，会让您的平台更受全球投资者的认可。

获得加拿大政府高度认可。

加拿大MSB牌照准许数字货币兑换、外汇交易及汇款等服务，使您可以更好地满足客户需求，提供更加多元化的服务。

FINTRAC MSB 业务范围

数字货币兑换，

外汇交易及汇款等服务，

预付款的卡，或者类似的旅行支票

FINTRAC MSB 申请条件

任命公司董事为执行合规计划的人员——合规人员。

加拿大本地的办公地点，以及电话。

制定和应用保持最新的书面合规政策和程序，并包括减轻高风险的强化措施。

风险评估您的商务活动和关系做好内部风险控制。

为员工、代理商和其他有权代表您行事的人员制定并维护书面的持续合规培训计划。

为了测试其整体有效性，每两年（最低）对您的合规计划（政策和程序、风险评估和培训计划）进行有效性审查的制度和文件。

提供加拿大本地的银行信息，非必须。

FINTRAC MSB 申请流程

申请加拿大公司。BC省的公司不需要加拿大本地人也可以申请。

专业申请团队以公司为主体撰写牌照申请资料。

向加拿大FINTRAC递交加拿大MSB牌照的申请。

申请过程中，负责回答由金融犯罪管理局提出的问题。

审核通过。

官网公示牌照信息。

后期维护公司年审、牌照合规审查。