加拿大FINTRAC颁发的MSB牌照后期如何维护和申报?

2023-06-29 15:38:53 321 作者:仁港永胜 来源:仁港永胜金融合规服务商

向FINTRAC报告哪些金融交易?

加拿大MSB企业需要向FINTRAC报告已下金融交易报告。

可疑交易

对于发生或企图进行的金融交易,必须向金融交易报告和分析中心提交可疑交易报告,并有合理理由怀疑该交易与实施或企图实施洗钱或资助恐怖活动罪行有关。与所有其他报告义务不同,没有与报告可疑交易有关的货币门槛。

大额现金交易

如果报告实体在单笔交易过程中收到10 000美元或更多的现金,或者当它收到同一个人或实体或代表同一个人或实体在连续24小时内支付的总额为10 000美元或以上的两个或两个以上的现金数额时,必须向金融交易报告和分析中心提交大额现金交易报告。

大型虚拟货币交易

当报告实体在单笔交易过程中收到相当于10,000美元或以上的虚拟货币(VC),或者当它收到两个或更多金额的VC时,在连续的24小时内收到相当于10,000美元或更多的虚拟货币(VC),则必须向FINTRAC提交大型虚拟货币交易报告, 由同一个人或实体或代表同一受益人,或为同一受益人。

电子资金转账

在发出关于在一次交易中将10 000加元或更多美元转出或转入加拿大的指示后,必须向金融交易报告和分析中心提交电子资金转账报告;或在同一个人或实体或代表同一个人或实体在连续24小时内通过任何电子、磁性或光学设备、电话仪器或计算机进行的两项或多项总额为10,000美元或以上的交易。

赌场支出

赌场支付报告必须由赌场提交给FINTRAC,如果赌场在单笔交易过程中支付了10,000美元或更多美元,或者在连续24小时内支付了两笔或两笔以上的款项,总额为10,000美元或更多,由同一个人或实体收到。此报告不仅限于现金。

恐怖分子的财产

一旦报告实体被要求根据《刑法典》或《联合国制止恐怖主义决议执行条例》向加拿大皇家骑警或加拿大皇家骑警披露,必须立即向金融交易报告和分析中心提交恐怖分子财产报告。与你向金融交易报告和分析中心提交的其他报告不同,恐怖主义财产报告不必以交易或未遂交易为基础。

金融交易报告和分析中心还可以收到以下信息:

跨境货币或货币工具报告

跨境货币报告由携带10,000加元或以上货币或货币工具进出加拿大的人进入或离开加拿大,或由邮寄或发送如此大笔款项进出加拿大的人向CBSA提交。然后,CBSA将报告提交给FINTRAC。CBSA官员在扣押未履行报告义务的现金或货币工具时,向FINTRAC提交了一份跨国界扣押报告。

自愿信息

关于涉嫌洗钱或资助恐怖活动。

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